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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 12 月 9 日以電話及郵 件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆監(jiān)事會第三十一次會議的通知”。本次監(jiān)事會 會議于 2020 年 12 月 13 日以通訊會議方式召開，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加 表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》等有關(guān) 規(guī)定。會議由監(jiān)事會召集人劉華蓉女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

作為啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）第九屆董事 會獨(dú)立董事，我們參加了公司于 2020 年 12 月 13 日召開的第九屆董事會第三十九次會議， 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法 律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，對本次董事會議案進(jìn)行了審查和監(jiān)督?，F(xiàn)基于我們獨(dú)立、 客觀的判斷發(fā)表如下獨(dú)立意見如下：

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2020 年 12 月 9 日以電話及郵件的方式向全體董事發(fā)出了“關(guān)于召開第九屆董事會第三十九次會議的通 知”，并以書面方式通知公司監(jiān)事會。本次董事會議于 2020 年 12 月 13 日以通訊方式召開， 會議應(yīng)參加表決董事 9 名，實(shí)際參加表決董事 9 名。本次董事會議由公司董事長文輝先生主 持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次董事會議的召集、召開符合《公司法》 和《公司章程》的規(guī)定，會議經(jīng)與會董事審議通過了以下議案：

一、對外投資概述 1、對外投資事項(xiàng)一 基于業(yè)務(wù)板塊在區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動發(fā)展的規(guī)劃，啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡 稱“公司”）擬在合肥市蜀山區(qū)設(shè)立全資子公司“安徽啟迪零碳科技有限公司”（以下簡稱“安 徽啟迪零碳”，以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)），該全資子公司將作為公司開展“智能+能源 環(huán)保一體化”的平臺公司,服務(wù)于合肥市零碳無廢城市建設(shè)，深入探索城市科技創(chuàng)新發(fā)展模 式。 安徽啟迪零碳注冊資本為 296,492,577 元，公司以所持全資子公司亳州潔能電力有限公 司（以下簡稱“亳州潔能”）全部股權(quán)作為實(shí)物資產(chǎn)對安徽啟迪零碳出資，占其注冊資本的 100%。

啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“啟迪環(huán)境”或“公司”）于 2020 年 12 月 8 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布了《啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公 司關(guān)于召開 2020 年第八次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-184），公司將于 2020 年 12 月 31 日召開 2020 年第四次臨時股東大會。 公司于 2020 年 12 月 13 日召開了第九屆董事會第三十九次會議審議通過了《關(guān)于終止 回購公司股份的議案》。

一、項(xiàng)目基本情況 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）與北京萬侯環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公 司（以下簡稱“萬侯環(huán)境”）、河源鴻業(yè)市政建筑工程有限公司（以下簡稱“河源鴻業(yè)”）、 北京愛爾斯生態(tài)環(huán)境工程有限公司（以下簡稱“愛爾斯”）組成的聯(lián)合體于 2018 年 05 月 17 日中標(biāo)東源縣整縣推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治（PPP）項(xiàng)目（西南部片區(qū)），2018 年 6 月 25 日成立東源縣啟環(huán)環(huán)保有限責(zé)任公司（以下簡稱“東源啟環(huán)”）投資運(yùn)營該項(xiàng)目（詳見 2018 年 6 月 27 日刊登于《中國證券報》、《證券時報》以及刊載于巨潮資訊網(wǎng)的《第九屆董事會 第三次會議決議公告》公告編號：2018-082；《對外投資事項(xiàng)公告》公告編號：2018-084）。 根據(jù)公司第九屆董事會第二次會議決議及本項(xiàng)目實(shí)施所需，各方于 2018 年 8 月共同簽署了 《東源縣整縣推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 PPP 合同（西南部片區(qū)）》，協(xié)議合作期限 30 年， 其中建設(shè)期 2 年，運(yùn)營期 28 年，項(xiàng)目總投資 60,800 萬元。