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啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 2005-2018 All rights reserved. 版權聲明 鄂ICP備16004507號-2 技術支持：千野科技
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重要內容提示： 1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重 大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 2. 公司董事長王翼先生、董事兼總經(jīng)理宋瀾濤先生、董事兼財務總監(jiān)暢敞先生聲明：保證季度報告中財務信息的真實、 準確、完整。 3.第三季度報告是否經(jīng)過審計 □是 ?否
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到公司持股 5%以上股東桑 德集團有限公司（以下簡稱“桑德集團”）轉發(fā)的北京市第一中級人民法院發(fā)出的《決定書》 （（2024）京 01 破申 1172 號），決定對桑德集團啟動預重整。現(xiàn)將相關情況公告如下：
根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號— —主板上市公司規(guī)范運作》等相關法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，啟迪環(huán)境科技發(fā) 展股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第十一屆董事會獨立董事專門會議 2024 年第二次會 議于 2024 年 10 月 30 日召開，本次會議應參加的獨立董事三名，實際參加的獨立董事三名。 全體獨立董事本著客觀公正的立場，就公司第十一屆董事會第三次會議相關審議事項發(fā)表審 核意見如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（下稱“公司”或“啟迪環(huán)境”）于 2024 年 10 月 30 日召開第十一屆董事會第三次會議、第十一屆監(jiān)事會第三次會議審議通過《關于桑頓新能源 進入破產(chǎn)重整程序暨進行財務處理的議案》、《關于計提關聯(lián)擔保預計負債的議案》?，F(xiàn)將相 關事項公告如下：
啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2024 年 10 月 27 日以電話及 郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出了“關于召開第十一屆監(jiān)事會第三次會議的通知”。本次監(jiān)事 會會議于 2024 年 10 月 30 日以通訊方式進行表決并形成決議，本次會議應參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表決監(jiān)事 3 名，本次會議的召集、召開程序等符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公 司章程》等有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席左薇薇女士主持，經(jīng)過與會監(jiān)事認真審議，表決 通過了如下決議：
一、 關聯(lián)交易概述 1、關聯(lián)交易情況： 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第四次會議、2021 年第五次臨時股東大會審議通過了公司將所持有的全資子公司鄭州啟迪零碳科技有限公司 （現(xiàn)“鄭州零碳科技有限公司”，以下簡稱“鄭州零碳”）100%股權及其所屬 9 個項目公司股 權出售予城發(fā)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“城發(fā)環(huán)境”）的事項。2021 年 7 月，公司辦理 完成鄭州零碳 100%股權出售事項的工商變更登記手續(xù)
